Guía UIF Notarios para reporte de transacciones de arrendamiento en El Salvador

Así mismo los abogados, notarios, contadores y auditores tienen la obligación de informar o reportar las transacciones que hagan o realicen ante sus oficios según los umbrales establecido en la Ley.

Los sujetos obligados deben realizar un monitoreo continuo de las transacciones de productos, bienes y servicios ofrecidos a los clientes o contrapartes, para asegurar que su perfil es coherente con el nivel de riesgo, la fuente de ingresos, número de transacciones, origen o destino de los recursos.

Los reportes de operaciones reguladas para los abogados, notarios, contadores y auditores deben de elaborarse cuando realizan transacciones para sus clientes sobre las siguientes actividades:

El presente instructivo tiene como objeto de proporcionar los lineamientos mínimos para el adecuado llenado de los formularios establecidos para realizar los reportes de operaciones reguladas y los reportes de operaciones sospechosas.

Ante la falta de alguno de estos requisitos o remisión incompleta o deficiente de estos, la UIF prevendrá al sujeto obligado a fin que subsane las deficiencias detectadas y amplíe la información.

"Disposiciones", Las regulaciones dictadas en este Instructivo por la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República, en cumplimiento del artículo 11 del Reglamento de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos.

Ante la falta de alguno de estos requisitos o remisión incompleta o deficiente de estos, la UIF prevendrá al sujeto obligado a fin que subsane las deficiencias detectadas y amplíe la información.

El formato de reporte de las operaciones sospechosas será dado a conocer por la Unidad de Investigación Financiera (UIF), debiéndose presentar la información requerida en dicho formato, a través de Ios medios magnéticos o cualquier otro que determine la UIF.

La prórroga no será aplicable al plazo otorgado a la Unidad de Investigación Financiera y a Ios sujetos obligados para elaborar Ios desarrollos tecnológicos establecidos en los artículos del 85 al 91 del nuevo Instructivo, en vista que ya establece un plazo de seis meses para la elaboración de los desarrollos tecnológicos correspondientes.

Mientras la solicitud esté en proceso de aprobación, al ingresar nuevamente a la opción "Detalles de mi Usuario" podremos ver los datos que hemos pedido actualizar y tendremos acceso a mandar un recordatorio hacia la UIF y también podremos ver nuestro historial de solicitudes de cambio.