Hub de Prevención de Lavado de Dinero (AML/PLA): Normativa y Cumplimiento en LatAm
Accede al Hub de Prevención de Lavado de Dinero (AML/PLA) de ALI . Consulta la normativa actualizada sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación al terrorismo en México, El Salvador, Colombia, Panamá y toda Latinoamérica. Cumple con los reportes a la UIF y evita sanciones internacionales.
Hub de Prevención de Lavado de Dinero (AML/PLA): Normativa y Cumplimiento en LatAm
Blindaje Financiero: Tu Centro de Comando Anti-Lavado
El cumplimiento AML no es opcional. Un error aquí no cuesta dinero, cuesta la libertad.
¿Tu empresa es "Sujeto Obligado"? ¿Sabes cuál es el umbral exacto para reportar una operación en efectivo? ¿Conoces las señales de alerta tipificadas para tu sector?
El Índice de Lavado de Dinero de ALI simplifica la regulación más estricta y vigilada del mundo corporativo. Centralizamos las leyes, instructivos y listas de prevención para Oficiales de Cumplimiento y empresas reguladas.
Herramientas para la Debida Diligencia
No basta con "conocer a tu cliente" (KYC). Debes demostrar que aplicas la ley.
1. Identificación de Sujetos Obligados
¿Vendes autos, joyas, inmuebles o servicios legales? ALI te aclara si tu actividad es "vulnerable" ante la ley.
- Listados actualizados de Actividades Vulnerables por país.
- Requisitos de inscripción ante la UIF.
2. Umbrales de Reporte (ROS)
Evita la subjetividad. Consulta los montos exactos que detonan una obligación de reporte.
- Operaciones en Efectivo: Límites diarios y mensuales.
- Reportes de Operaciones Sospechosas: Guías de tipologías de lavado.
3. Checklists de Manuales de Cumplimiento
No inventes la rueda. Verifica que tu Manual de Prevención cumpla con los mínimos de ley.
- Designación de Oficial de Cumplimiento.
- Matriz de Riesgos.
- Capacitación anual.
Cumplimiento Regional y Estándares GAFI
Las leyes cambian, pero el estándar internacional es el mismo. Cubrimos las jurisdicciones clave:
- 🇸🇻 El Salvador: Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos, Instructivos de la UIF de la Fiscalía.
- 🇲🇽 México: Ley Antilavado (LFPIORPI), Portal de Prevención de Lavado (SPPLD).
- 🇨🇴 Colombia: Normativa SARLAFT / SAGRILAFT de la Superintendencia Financiera y Supersociedades.
- 🇵🇦 Panamá: Ley 23 y regulaciones de la Superintendencia de Sujetos no Financieros.
Protege tu Reputación
El cumplimiento normativo es tu mejor seguro contra el crimen organizado.